La Justicia federal analiza citar a declarar en las próximas horas a jugadores, ex futbolistas y familiares de figuras del fútbol, en el marco de la causa que investiga a la empresa Sur Finanzas por presunto lavado de dinero, un expediente que también salpica al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino.
Fuentes judiciales confirmaron a Agencia Noticias Argentinas que “existe esa posibilidad”, luego de que trascendiera que el titular de la firma, Ariel Vallejo, habría recibido a varias de estas personas en sus sucursales, incluso sacándose fotos con ellas y publicándolas en redes sociales.
Dólar blue y operaciones sin registro
Según la investigación, algunos de los visitantes a Sur Finanzas habrían comprado dólares cuando la empresa operaba con divisa blue, sin que existieran registros formales ante el Banco Central.
Una fuente explicó que, a diferencia del sistema bancario oficial, en Sur Finanzas no se solicitaban datos personales ni se emitían boletos oficiales de compra y venta de moneda extranjera.
“Los empleados trabajaban con planillas Excel, con solapas de operaciones diarias que luego se enviaban por captura de pantalla al tesorero”, detallaron.
Además, señalaron que no se firmaba documentación alguna, y que el único comprobante entregado era el ticket de la máquina contadora de billetes, utilizado únicamente para reclamos por dinero en mal estado.
Sucursales que abrían y cerraban sin explicación
Otro punto que llamó la atención de los investigadores es que Vallejo inauguraba sucursales en distintas ciudades del país e incluso en Miami, con una estructura “más lujosa que la de los bancos”, pero que cerraban al poco tiempo, sin razones claras.
Entre las sedes mencionadas figuran una en Tortuguitas y otra a metros de Plaza de Mayo, ubicada entre Diagonal Julio A. Roca y Bolívar, que duró menos de dos meses.
Qué investiga la Justicia
El foco ahora está puesto en determinar si futbolistas, dirigentes y ex jugadores:
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Operaban con dólar blue
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Realizaban operaciones legales u oficiales
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O si formaban parte de un entramado de lavado de dinero
Desde la Justicia aclararon que la existencia de fotos o vínculos sociales no implica necesariamente un delito, pero remarcaron que “hay que investigar”.
Dos causas y varios jueces
La causa Sur Finanzas se encuentra dividida en dos expedientes:
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Uno a cargo del juez federal de Quilmes, Luis Armella, vinculado directamente a la empresa.
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Otro iniciado por la Coalición Cívica, que estuvo en manos de Daniel Rafecas y ahora quedó bajo la órbita del juez en lo Penal Económico N°10, Marcelo Aguinsky.
En este último marco, la Cámara Criminal y Correccional Federal resolvió que Aguinsky continúe la investigación por presunto lavado de activos relacionado con Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, hijo y madre, acusados de adquirir una mansión en un country de Pilar sin respaldo económico suficiente.
Los investigadores sospechan que podrían haber actuado como “prestanombres” de Tapia y Toviggino, una hipótesis que todavía está bajo análisis judicial.
